第一届董事会第二十四次集会决议通告
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”或“pg麻将胡了模拟器电力”）第一届董事会第二十四次集会于2014年7月4日以通讯方法召开 。公司于2014年6月27日发出集会通知 。应出席集会的董事9人，实际出席的董事9人 。经与会董事认真审议，以通讯方法表决通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于审议募集资金投资项目具体实施方法的议案》
鉴于公司2013年年度股东大会审议通过公司刊行可转换公司债券相关事项，本次董事会审议通过了浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江pg麻将胡了模拟器温州电厂“上大压小”扩建项目、浙江pg麻将胡了模拟器六横电厂“上大压小”新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）等五个项目募集资金的具体实施计划 。
关于投资项目使用募集资金的具体情况详见《关于募集资金投资项目具体实施方法的通告》 。
公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并宣布了独立董事意见 。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
二、 审议通过了《关于变换公司刊行可转换公司债券计划的有效期的议案》
公司刊行可转换公司债券相关事项已经公司2013年年度股东大会审议通过 。凭据中国证券监督治理委员会的审核指导意见，公司决定将本次刊行可转换公司债券计划的有效期由二十四个月变换为十二个月 。《pg麻将胡了模拟器果真刊行A股可转换公司债券预案》及公司2013年年度股东大会审议通过的与公司刊行可转换公司债券相关的《关于公司拟刊行可转换公司债券刊行计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权治理本次刊行具体事宜的议案》中所涉及的有效期均由二十四个月变换为十二个月 。
公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并宣布了独立董事意见 。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
三、 审议通过了《关于2014年果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司接纳步伐的议案》
凭据《国务院办公厅关于进一步增强资本市场中小投资者正当权益� ；な虑榈囊饧罚ü旆�[2013]110号）的相关要求，公司董事会审议通过了《关于2014年果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司接纳的步伐》，具体详见《关于2014年果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司接纳步伐的通告》 。
公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并宣布了独立董事意见 。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权 。
四、 审议通过了《关于修订<pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的危害控制制度>的议案》
为进一步规范公司及下属控股子公司与浙江省能源集团有限公司控制的浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）的存贷款关联交易，有效防备在集团财务公司存款的危害，公司董事会审议通过了修订后的《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的危害控制制度》 。
公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并宣布了独立董事意见 。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
五、 审议通过了《关于签订<pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议>的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并宣布了独立董事意见 。
同意签署《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议》 。
表决情况：经关联董事吴国潮先生、毛剑宏先生、陈一勤先生、黄伟建先生及戚国水先生回避表决，4票同意，0票阻挡，0票弃权 。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署金融效劳增补协议暨关联交易通告》 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
六、 审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为2014年度公司内控审计机构的议案》
为完善公司内部控制制度，建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为公司2014年度的内控审计机构，聘期一年，薪酬为130万元（含公司下属子公司的内控审计用度） 。
公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可并宣布了独立意见 。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
七、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》第六条、第十九条、第七十八条和第八十条进行修改，修订内容具体详见《pg麻将胡了模拟器关于修改公司章程的通告》 。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
特此通告 。
pg麻将胡了模拟器董事会
二〇一四年七月五日