第一届董事会第二十五次集会决议通告
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次集会通知于2014年8月5日发出，集会于2014年8月6日以通讯方法召开。应出席集会的董事9人，实际出席的董事8人，独立董事韩灵丽女士因个人原因缺席本次集会。经与会董事认真审议，以通讯方法表决通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于宽免公司第一届董事会第二十五次集会通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意宽免公司第一届董事会第二十五次集会的通知期限，并于2014年8月6日召开第一届董事会第二十五集会。
表决情况：8票同意，0票阻挡，0票弃权。
二、 审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票阻挡，0票弃权。
2014年第一次临时股东大会召开事宜详见《pg麻将胡了模拟器关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会
二〇一四年八月七日