pg麻将胡了模拟器

重要内容提示：

l         股东大会召开日期：2014年8月22日

l         股权挂号日：2014年8月18日

l         集会方法：现场投票与网络投票相结合

一、召开集会的基本情况

(一)股东大会届次：pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)集会召开的日期、时间

本次股东大会现场集会于2014年8月22日14:00召开，网络投票时间为2014年8月22日9：30-11：30和13：00-15：00。

(四)集会的表决方法

本次股东大会接纳现场投票与网络投票相结合的方法。其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

同一股份对本次股东大会上的所有议案均接纳相同的投票方法。

同一股份以现场或网络投票方法重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东大会现场集会地点：浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆

二、集会审议事项

（一）《关于审议募集资金投资项目具体实施方法的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（二）《关于变换公司刊行可转换公司债券计划的有效期的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（三）《关于修订<pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的危害控制制度>的议案》

（四）《关于签订<pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议>的议案》

本议案为关联交易事项，关联股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“pg麻将胡了模拟器集团”）、浙江兴源投资有限公司（以下简称“浙江兴源”）、pg麻将胡了模拟器集团（香港）有限公司（以下简称“pg麻将胡了模拟器香港”）及其他关联股东（如有）回避表决。

本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东，即除pg麻将胡了模拟器集团、浙江兴源、pg麻将胡了模拟器香港及其他关联股东（如有）以外的公司全体股东，所持表决权的二分之一以上表决同意方可通过。

（五）《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为2014年度公司内控审计机构的议案》

（六）《关于修改<公司章程>的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

上述（一）-（六）项议案已经公司第一届董事会第二十四次集会审议通过，具体内容详见公司于2014年7月5日披露的相关通告。

三、出席工具

(一)在本次股东大会的股权挂号日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权挂号日为2014年8月18日。

加入现场集会的股东可以以书面形式委托署理人出席集会和加入表决（授权委托书样式拜见附件1）。该署理人不必是公司股东。

加入网络投票的股东操作流程见附件2。

(二)公司董事、监事和高级治理人员

(三)公司聘请的见证律师

四、加入现场集会的挂号要领

(一)挂号方法

1、自然人股东须持自己身份证和股东账户卡进行挂号；委托署理人出席集会的，须持署理人自己身份证、授权委托书和股东账户卡进行挂号。

2、法人股东由法定代表人出席集会的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号；由署理人出席集会的，须持署理人自己身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行挂号。

(二)挂号时间及所在：2014年8月22日13:00-14:00在集会现场接受挂号。

五、其他事项

1、联系方法

地点：杭州市天目山路152号pg麻将胡了模拟器大厦2楼pg麻将胡了模拟器证券部

邮政编码：310007

联系电话：0571-8721 0223

传真号码：0571-8993 8659

2、与会股东食宿用度及交通用度自理，会期半天。

                                         pg麻将胡了模拟器董事会

                                                 2014年8月7日

附件1：

授权委托书

致pg麻将胡了模拟器：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或自己）出席2014年8月22日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对集会议案的表决权。

委托人名称或姓名：                            受托人姓名：

委托人挂号证号：                              受托人身份证件号：

委托人持股：[  ]股                             委托人股东账户号：

                                              委托日期：2014年    月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人：[请填写全称]（盖章）：

授权代表签字：

受托人：[请填写姓名]（签名）：

附件2：网络投票操作流程

投资者加入网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统加入投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年8月22日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

总提案数：6个

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决要领

1、一次性表决要领：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方法申报：

2、分项表决要领：

(三)买卖偏向：均为买入

二、投票举例

(一)股权挂号日持有“pg麻将胡了模拟器电力”股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

(二) 股权挂号日持有“pg麻将胡了模拟器电力”股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投同意票，应申报如下：

(三) 股权挂号日持有“pg麻将胡了模拟器电力”股票的投资者需对本次股东大集会案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投阻挡票，应申报如下：

(四) 股权挂号日持有“pg麻将胡了模拟器电力”股票的投资者需对本次股东大集会案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络方法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项计划的表决申报优先于对包括该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数盘算，关于该股东未表决或不切合网络投票要求的投票申报的议案，凭据弃权盘算。