第二届董事会第八次集会决议通告
一、董事会集会召开情况
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”） 第二届董事会第八次集会于2015年6月10日以通讯方法召开 ，集会通知及质料于2015年6月5日以专人送达、电子邮件等方法发出。应出席集会的董事9人 ，实际出席的董事9人� ＜岬恼倏氨砭龇椒ㄇ泻稀豆痉ā泛凸菊鲁痰挠泄鼗�。
二、董事会集会审议情况
集会审议并通过了如下议案：
（一）关于调解董事会战略委员会委员的议案
毛剑宏先生因事情调动原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务 ，经公司2014年年度股东大会审议通过 ，增补柯吉欣先生为公司第二届董事会董事。董事会同意调解董事会战略委员会委员如下：
董事吴国潮先生、董事柯吉欣先生、董事陈一勤先生担当公司董事会战略委员会委员 ，其中董事吴国潮先生担当召集人。
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡。
（二）关于调解董事会薪酬与考核委员会委员的议案
毛剑宏先生因事情调动原因辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 ，经公司2014年年度股东大会审议通过 ，增补柯吉欣先生为公司第二届董事会董事。董事会同意调解董事会薪酬与考核委员会委员如下：
独立董事姚先国先生、董事柯吉欣先生、独立董事汪祥耀先生担当公司董事会薪酬与考核委员会委员 ，其中独立董事姚先国先生担当召集人。
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡。
（三）关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名 ，同意聘任顾振海先生担当公司副总经理。公司独立董事对本项议案宣布了独立意见 ，同意聘任顾振海先生为公司副总经理。
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡。
三、上网通告附件
pg麻将胡了模拟器独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会
2015年6月11日