第二届董事会第十一次集会决议通告
一、董事会集会召开情况
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”） 第二届董事会第十一次集会于2015年10月28日以通讯方法召开 ，集会通知及质料于2015年10月22日以专人送达、电子邮件等方法发出。应出席集会的董事9人 ，实际出席的董事9人�＜岬恼倏氨砭龇椒ㄇ泻稀豆痉ā泛凸菊鲁痰挠泄鼗�。
二、董事会集会审议情况
集会审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司2015年第三季度报告
表决结果：9票同意、0票弃权、0票阻挡。
（二）审议通过了修改公司章程的议案
因公司2014年刊行的100亿元 A 股可转换公司债券乐成完成转股并退市 ，公司总股本由11,837,062,387股增加至13,600,689,988股。凭据公司 2013 年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权治理本次刊行具体事宜的议案》要求 ，公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士凭据可转债刊行和转股情况适时修改《公司章程》的相关条款 ，本议案不再需要提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票阻挡。
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会
2015年10月29日