第二届董事会第十六次集会决议通告
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”或“pg麻将胡了模拟器电力”）第二届董事会第十六次集会于2016年4月7日在杭州市天目山路152号pg麻将胡了模拟器大厦二十二楼集会室召开现场集会 。应出席集会的董事9人 ，实际亲自出席的董事8人 ，董事戴新民因事未能出席集会 ，委托董事韩灵丽代为出席并表决 。本次集会由吴国潮董事长召集和主持 ，公司监事、高级治理人员列席了本次集会 �＜崆泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀秔g麻将胡了模拟器章程》（以下简称“公司章程”）的有关划定 。
经与会董事审议 ，并以现场表决方法对议案进行表决 ，集会形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会事情报告》
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
二、审议通过了《2015年度总经理事情报告》
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
三、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
四、逐项审议通过了2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
（一）2015年度财务决算报告
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
（二）2016年度财务预算报告
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
五、审议通过了《2015年度利润分派预案》
凭据天健会计师事务所(特殊普通合资)出具的《审计报告》 ，公司2015年度凭据企业会计准则实现净利润6,125,244,965.79元（母公司口径 ，下同） ，按10%的比例提取法定盈余公积金612,524,496.58元后 ，公司截至2015年12月31日累计可分派利润8,178,995,385.92元 。
2015年度利润分派预案为：2015年度向全体股东按每10股派发明金股利2.7元（含税） 。
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合资）为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为2016年度财务审计机构和内控审计机构 ，聘期一年 ，财务审计用度以388万元为基础并凭据2016年末审计规模增减情况授权公司总经理办公会确定 ，内控审计用度为130万元（含pg麻将胡了模拟器电力下属子公司的内控审计用度） 。
公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
七、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
九、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
十、审议通过了《关于高级治理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬计划的议案》
同意公司对高级治理人员2015年度薪酬考核金额 ，具体薪酬金额见公司2015年年度报告 。2015年公司高级治理人员正职年薪按浙江省国资委划定进行预发 ，副职的年薪基数拟为46.5万元 。
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
十一、审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
十二、逐项审议通过了《关于2015年过活常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》
本议案内容涉及关联交易事项 ，公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可 。
关联董事吴国潮、柯吉欣、陈一勤、应苗富及戚国水均已回避表决 。
（一）2015年过活常关联交易情况
同意确认2015年过活常关联交易情况 。
表决情况：4票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
（二）签订日常关联交易框架协议
1、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块效劳相助框架协议》
表决情况：4票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
2、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司之能源效劳相助框架协议》
表决情况：4票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
3、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块效劳相助框架协议》
表决情况：4票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
4、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块效劳相助框架协议》
表决情况：4票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
5、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议》
表决情况：4票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
6、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务相助框架协议》
表决情况：4票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器日常关联交易通告》 。
本议案还需提交pg麻将胡了模拟器电力股东大会审议 。
十三、审议通过了《关于存货发出计价会计政策变换的议案》
本次会计政策变换切合财务部、中国证监会、上海证券交易所的相关划定 ，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果 ，不会损害公司及全体股东的利益 。本次会计政策变换的决策程序切合有关执法、规则和公司章程的有关划定 。同意公司实施本次会计政策变换 。
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器会计政策变换的通告》
十四、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
提请召开公司2015年年度股东大会 ，关于集会的时间、所在、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行通告 。
表决情况：9票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
特此通告 。
pg麻将胡了模拟器董事会
2016年4月9日