重要内容提示：

l  本次集会是否有反对议案： 无

一、           集会召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月5日

(二)股东大会召开的所在：浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆

(三)出席集会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

本次集会由公司董事会召集，由董事长吴国潮先生主持。集会召集、召开及表决方法切合《公司法》和《公司章程》的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事戴新民先生因事情原因未出席本次集会，独立董事汪祥耀先生因事情原因未出席本次集会，委托独立董事韩灵丽女士出席本次集会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事韩剑先生因事情原因未出席本次集会；

3、公司董事会秘书曹路先生出席了本次集会；公司高级治理人员列席了本次集会。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

6、  议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合资）为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案

8.03议案名称：《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司之能源效劳相助框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

8.04议案名称：《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块效劳相助框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

8.05议案名称：《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块效劳相助框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

8.06议案名称：《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议》

审议结果：通过

表决情况：

8.07议案名称：《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务相助框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，凭据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的划定，关联股东已回避表决。

审议结果： 通过

表决情况：

7、  议案名称：公司2015年年度报告及报告摘要

审议结果： 通过

表决情况：

8、  议案名称：关于2015年过活常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案

8.01 议案名称：2015年过活常关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：

8.02议案名称：《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块效劳相助框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、陈婧

2、  律师鉴证结论意见：

pg麻将胡了模拟器电力本次股东大会的召集与召开程序、出席集会人员的资格、集会表决程序均切合执法、规则和公司章程的划定；表决结果正当、有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书。

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2016年5月6日