第三届董事会第二次集会决议通告
一、董事会集会召开情况
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”）第三届董事会第二次集会于2018年4月9日在杭州梅苑宾馆召开。本次集会应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，王建堂董事、戴新民董事因事情原因未能出席集会，划分委托应苗富董事、曹路董事代为出席并表决。孙玮恒董事长主持集会。公司监事、高级治理人员列席了本次集会�＜嵴倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰挠泄鼗�。
二、董事会集会审议情况
本次集会对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度总经理事情报告》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
2、审议通过《2017年度董事会事情报告》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分派预案》
2017年度利润分派预案为：公司2017年度实现净利润5,199,681,510.64元（母公司口径），按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发明金股利1.7元（含税）。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合资）为2018年度财务审计机构的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合资）为2018年度财务审计机构，财务审计用度350万元（含pg麻将胡了模拟器电力下属子公司的审计用度）。
公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于续聘财务审计机构的通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为2018年度内控审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为公司2018年度内控审计机构，内控审计用度为90万元。
公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于聘请内控审计机构的通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
9、审议通过《关于审议2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项通告》。
11、审议通过《关于高级治理人员2017年度薪酬考核及2018年度薪酬计划的议案》
同意公司高级治理人员2017年度薪酬考核结果；2018年公司高级治理人员正职年薪按浙江省国资委划定进行预发，副职的年薪基数拟为24万元。
公司高级治理人员2017年度具体薪酬金额详见公司《2017年年度报告》。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
12、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
同意公司2017年年度报告及摘要。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于日常关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。
同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融效劳协议》；同意公司与浙江pg麻将胡了模拟器融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签《关联交易框架协议》。
表决情况：6票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器日常关联交易通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司股权投资会计处理调解的议案》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于股权投资会计处理调解的通告》。
15、审议通过《关于会计政策变换的议案》
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于公司会计政策变换的通告》。
16、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意召开公司2017年度股东大会，关于集会召开的时间、所在、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行通告。
表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会 2018年4月11日