第三届监事会第二次集会决议通告
一、监事会集会召开情况
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”）第三届监事会第二次集会于2018年4月9日在杭州梅苑宾馆召开。本次集会应出席监事3人 ，实际亲自出席监事2人 ，陈立新监事因事情原因未能出席集会 ，委托王莉娜监事代为出席并表决。监事会主席王莉娜主持集会。公司高级治理人员列席了本次集会�＜嵴倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰挠泄鼗�。
二、监事会集会审议情况
本次集会对各项议案进行逐项审议并表决 ，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度监事会事情报告》
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分派预案》
2017年度利润分派预案为：公司2017年度实现净利润5,199,681,510.64元（母公司口径） ，按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发明金股利1.7元（含税）。
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合资）为2018年度财务审计机构的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合资）为2018年度财务审计机构 ，财务审计用度350万元（含pg麻将胡了模拟器电力下属子公司的审计用度）。
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于续聘财务审计机构的通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为2018年度内控审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为公司2018年度内控审计机构 ，内控审计用度为90万元。
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于聘请内控审计机构的通告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立健全内部控制体系 ，制订的各项内部控制制度能够适应目今公司生产经营治理的需要 ，公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司2017年度内部控制制度建设和执行的情况。
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
8、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项通告》。
9、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2017年年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定；内容和花样切合中国证监会和上海证券交易所的各项划定 ，在所有重大方面公允地反应了公司2017年年度的经营治理和财务状况等事项。
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司股权投资会计处理调解的议案》
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于股权投资会计处理调解的通告》。
11、审议通过《关于会计政策变换的议案》
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器关于公司会计政策变换的通告》。
12、审议通过《关于日常关联交易的议案》
同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融效劳协议》；同意公司与浙江pg麻将胡了模拟器融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签《关联交易框架协议》。
表决情况：3票同意 ，0票阻挡 ，0票弃权。
本议案具体内容详见《pg麻将胡了模拟器日常关联交易通告》。
特此通告。
pg麻将胡了模拟器监事会
2018年4月11日